Rapport Du Conseil Dadministration Et Texte Des Resolutions

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SA
Société Anonyme à Conseil d'Administration
Au capital de 5.549.144,22 ¬
Siège social : 155, avenue de la Rochelle, B.P. 8826
79028 NIORT Cedex 09
RCS NIORT 025 580 143
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RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN VUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 5 NOVEMBRE 2018

Chers Actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Extraordinaire afin de vous demander de bien vouloir vous prononcer sur l'ordre du jour suivant :



Rapport du Conseil d'administration ;



Elévation de la limite d'âge prévue pour l'exercice des fonctions de Directeur
Général ;



Modification corrélative de l'article XVII des statuts ;



Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités de publicité.

ELEVATION DE LA LIMITE D'AGE PREVUE POUR L'EXERCICE DES FONCTIONS DE
DIRECTEUR GENERAL

La limite d'âge prévue par l'alinéa 3 de l'article XVII. 2. des statuts de notre Société pour l'exercice des fonctions de Directeur Général est fixée à SOIXANTE DIX (70) ans, et nous apparait inopportunément courte.

NLV  PHD  180132

1

En conséquence, nous vous proposons de porter la limite d'âge d'exercice des fonctions de
Directeur Général à SOIXANTE QUINZE (75) ans, et de modifier corrélativement l'article XVII
des statuts, qui sera dorénavant rédigé de la manière suivante :

« ARTICLE XVII

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DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS A retourner à l'adresse suivante : ROUGIER SA « Documents à mettre à la disposition des actionnaires », 10, rue Treilhard 75008 PARIS Je, soussigné(e) Propriétaire de actions nominatives de la Société, Demande l'envoi des documents et renseignements, visés par l'article R. 225-83 du Code de commerce, concernant l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 mars 2022. Je ne souhaite pas bénéficier de la faculté qui m'est offerte par l'article...

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