Société à Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 5 549 144,22 ¬
Siège social : 210, avenue Saint-Jean d'Angély 79000 NIORT
RCS NIORT : 025 580 143
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RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN VUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 19 MAI 2022
Chers Actionnaires,
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire afin de vous demander de bien vouloir vous prononcer sur l'ordre du jour suivant :
"
Prise d'acte de la démission du cabinet GROUPE Y, commissaire aux comptes suppléant et absence de désignation d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant ;
"
Prise d'acte de la démission du cabinet DELOITTE de son mandat de co-commissaire aux comptes ;
"
Désignation du cabinet BM&A en qualité de co-commissaire aux comptes ;
"
Mission complémentaire confiée au cabinet BM&A au titre des exercices clos le 31
décembre 2020 et le 31 décembre 2021 ;
"
Pouvoirs en vue des formalités
PRISE D'ACTE DE LA DEMISSION DU CABINET GROUPE Y, COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUPPLEANT ET ABSENCE DE DESIGNATION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUPPLEANT
Nous vous rappelons :
- que la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 a dû être reportée ; la Société n'étant pas en mesure de respecter les délais légaux. La Société a obtenu du Président du
Tribunal de commerce de Niort des prorogations pour la tenue de ladite assemblée ;
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- que le mandat de la société GROUPE Y, commissaire aux comptes suppléant, arrive
